了解风险:深入了解加密企业的风险,为合规发展提供专业保障

了解风险:深入了解加密企业的风险,为合规发展保障提供专业支持。

区块链合规解决方案KNOW YOUR RISK正式上线

尽管区块链技术注重去中心化和隐私保护,但满足监管要求仍然是一个不可避免的重要环节。最近,一些区块链项目由于涉嫌洗钱等违法行为而遭到批捕和起诉,这再次凸显了合规的重要性。为了解决这一问题,Launch Factor和LianGuaiNews共同推出了区块链合规解决方案”KNOW YOUR RISK(KYR)“。该平台已进行近三周的内部测试,并于今日正式向外界开放。

KNOW YOUR RISK是什么?

KNOW YOUR RISK是Web3领域的一个合规以及财务解决方案提供商,旨在帮助中心化的加密交易所、加密基金、托管机构以及去中心化的区块链项目解决新加坡和香港的合规问题。该解决方案包括了从发现问题到解决问题的一整套服务,具体分为发现风险点、分析风险点、解决方案、执行与复盘四个步骤。

KNOW YOUR RISK由Launch Factor和LianGuaiNews共同发起,其中,Launch Factor团队来自头部交易所、四大会计师事务所和加密项目方,具有丰富的经验,能够为数字资产和金融领域的客户提供全面的定制解决方案。而LianGuaiNews作为区块链和Web3.0领域领先的信息平台,为行业创业者、创新者提供国际视野的前沿资讯与研报。

免费的风险评估报告

KNOW YOUR RISK的官网提供了一款简易但包含了多个维度的风险评估工具,以帮助项目方和企业高管初步了解项目可能面临的风险。该评估工具通过一系列选择题完成,根据不同的业务类型,针对不同维度的问题进行评估。

完成风险评估后,用户可留下邮箱,立即收到风险评估报告。该报告标明了诊断结果的严重程度,并针对战略、法律结构、监管、反洗钱(AML)/了解你的客户(KYC)、风险管理、会计、运营等模块给出了初步建议。

需要注意的是,该风险评估及报告仅对项目的一些关键因素提出建议,可能不包含所有风险因素,也不能构成法律意见。以上风险评估及报告面向所有人免费开放,如需进一步了解面临的法律风险及其解决方案,可通过邮件联系Launch Factor团队。

从新加坡和香港业务出发

作为Web3企业,选择一个监管友好、法律稳定、税收较低且具有国际影响力的环境来发展和扩展业务是非常重要的。新加坡和香港正是满足这些需求的理想之选。因此,KNOW YOUR RISK的业务将从新加坡和香港这两个亚洲经济中心出发。

目前,新加坡和香港都在努力制定透明、明确的政策来吸引和扶持金融科技和区块链公司。例如,新加坡金融管理局为初创公司提供了”沙盒”计划,让这些公司能够在一个受限制和受监管的环境下测试其技术和业务模型。此外,新加坡也因为疫情之后成为亚洲加密领域的移民首选地。

香港方面,从今年6月1日起,香港《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效,为加密交易所发放新的牌照,并允许向零售用户提供服务。目前,HashKey Group和OSL等公司已获得香港证监会的牌照升级,可面向零售用户开展业务。

对于在新加坡和香港开展业务的项目,KNOW YOUR RISK团队熟悉相关的合规流程,并能提供相应的帮助。而对于非新加坡和香港地区的业务,KNOW YOUR RISK团队也可以推荐合作伙伴提供适当的解决方案。

覆盖多个关键领域的业务

Launch Factor和LianGuaiNews团队已为超过120家Web3公司提供服务,为客户节省了超过500万美元的成本,帮助他们更快地获得牌照和通过审计。KNOW YOUR RISK提供的服务覆盖多个关键领域,具体包括Web3财务尽职调查、Web3会计、Web3法律和合规等。

Web3财务尽职调查方面,KNOW YOUR RISK协助资方和交易所对Web3项目进行细致和全面的链上和链下调查,包括个人背景调查、资金来源以及财务尽调。

在Web3会计方面,KNOW YOUR RISK协助客户设计、准备符合当地审计标准的SOP和会计报表,实现链上交易数据与会计准则的无缝衔接。

至于Web3法律和合规方面,KNOW YOUR RISK帮助客户了解当地的合规政策,确保符合当地所有法律和监管要求。对于加密交易所的牌照申请,KNOW YOUR RISK可帮助客户完成准备合规材料、联系托管机构、进行审计等流程。

小结

在高度波动且不断变化的加密货币产业中,了解和控制风险是至关重要的。KNOW YOUR RISK致力于让加密企业了解风险、满足合规需求,成为其通向成功和可持续发展的桥梁。

KNOW YOUR RISK的团队凭借其丰富的经验和专业知识,能够识别和评估潜在风险,并提供实用、切实可行的解决方案,以满足这一新兴领域的独特需求。点击这里免费进行风险评估。