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大额出金的误区与安全方法

上周六,我花了3个小时写了一篇关于场外出金的文章,给朋友们提供了一些建议。这篇文章得到了很多朋友的关注和转发,虽然并没有在Twitter上赢得更多的粉丝,但我从中得到了乐趣。创作能够为人们带来有价值的内容,真的很有意义。

收到了一些反馈后,我决定将我的建议整理提交。

关于大额出金,人们都有一个误区!!!

人们通常喜欢将大额资金分散多天出金,认为这样更安全,因为少量多次交易相对于一次性交易来说,银行的风控程度不会太严格。然而,事实上这是一个误区!如果你真的遇到了涉黑资金,分成多笔交易反而会增加风险,因为你与此人进行了多次交易。

因此,其实根本不存在“1万U出金更安全,100万U出金更危险”的说法。针对大额出金,无论是1万U、10万U还是100万U,最好的方式是一次转账直接完成,避免将其分成多笔交易,从而减少交易次数和风险。当然,具体方法还是要根据实际情况来决定。如果你实在担心一次性出金过多,可以考虑使用多张银行卡,每张卡分别出一部分资金。

如何安全地大额出金?

首先,你需要选择一个大型的平台来进行交易,比如火币、币安、欧易都是不错的选择。当然,根据我的经验,如果银行账户被冻结,解冻的难度依次是:大型交易所出金 > 小型交易所出金 > 场外出金。

接下来,让我们一起看看这些平台的赔付标准:

平台 赔付标准
火币 蓝盾商家- 导致司法冻结半年有一定额度赔付
币安 神盾PRO- 导致司法冻结半年有一定额度赔付
欧易

除了选择可靠的平台之外,你还需要选择一张适合用于收款的银行卡。对于大额出金,尽量选择银行卡收款,并确保实名付款。付款人和平台实名需要一致,坚决不要收取非实名付款。

在选择银行卡时,可以考虑一些小银行、地方银行等,因为这些银行的风控相对较弱。但是需要注意的是,现在小银行、地方银行与四大银行之间的区别已经很小了。选择地方行和小银行的好处是,如果你与银行有关系,可以直接与银行工作人员进行沟通。

另外,出金的时间也很重要,尽量选择白天工作时间进行操作,因为在晚上进行大额转账容易触发银行的风控系统。

如果金额很大,建议选择能够提供流水核验的商家进行出金。同时,买家的资金在卡里沉淀5天或以上会更安全(有些贷款的资金也可以)。值得注意的是,对于大额出金,十分不建议选择快进快出的资金。

另外,正如我在文章开头所提到的,尽量选择一笔完成交易,不要分成多笔交易。因为分成多笔交易会增加交易次数和风险!如果你实在担心一次性出金太多,可以考虑使用多张卡,每张卡分别出一部分,或者每隔一段时间进行出金。

最重要的是,交易金额与银行卡的日常流水要尽量相符。避免出现平时流水金额比较小,但突然有一笔金额很大的出金。这样的情况容易被银行的风控系统识别。此外,不建议使用房贷卡、生活用卡进行大额出金,以避免因问题而影响日常生活。

有时候,银行的风控与你平时卡里的资金及使用有一定的关联性。可以理解为,如果你平时的银行卡里的钱比较多,那么如果出现问题,银行的风控系统更容易解除。有个有趣的悖论是,我们往往喜欢用里面很少钱的卡去收钱。

最后,值得注意的是,在收到款项后,尽量避免快速转出资金,最好放置3天再做处理。

最后,给大家一些建议和提示:

  1. 每次交易都要保留好所有的交易记录和聊天记录。
  2. 尽可能避免线下现金交易,因为这可能涉及洗钱或者明知的风险。

以上就是关于大额出金的误区以及安全方法的介绍。希望对大家有所帮助!

作者:谢家印 来源:Medium 发布时间:2023年7月27日