币圈打工人,刑事避雷指南’ Translation: “Workers in the cryptocurrency industry: A guide to avoiding legal risks”

'币圈打工人,刑事避雷指南' Translation: "Cryptocurrency industry workers: Legal risk avoidance guide"

员工参与币圈企业违法犯罪如何防范?

近日,一位区块链公司的产品经理来咨询,被安排参与一个即将发行的 Token 项目,老板在项目启动会上激情澎湃地表示,参与这个项目可以实现财富自由。然而,产品经理却束手无策,生怕因为错误的决策而受到法律牵连。于是,在朋友的推荐下,他来到了曼昆律师事务所咨询。

为了解答这个问题,我们首先需要知道在币圈企业中可能出现的哪些违法犯罪问题。根据我们的实践经验,在币圈中,最容易使员工因工作而受到牵连的违法犯罪案件可以分为三类:非法集资、网络诈骗和传销。无论是哪一类案件,员工是否涉案的关键在于是否“明知”。

所谓“明知”,是指公司员工在明知道公司从事违法犯罪行为时,仍然提供帮助,即使这些“帮助”只是正常的职务行为。如果员工在这种情况下提供帮助,很可能被法院认定为共同犯罪,最终受到刑事处罚。这个“明知”并不是以员工本人的陈述为准,而是根据客观的状态进行认定。

在非法集资案件中,法院通常会根据一个理性人的标准来评判员工对公司业务的判断。例如,公司从事的金融活动是否取得了批准或许可?所投资项目是否真实存在?底层资产是否具有相应价值?投资收益是否被夸大?是否能够如期支付?只有当这些问题能够给出确凿、令人信服的答案时,员工才能更加安全地参与项目。

在网络诈骗类案件中,员工难以接触公司的财务状况和资金流向信息,很难全面了解公司项目的整体情况。但是,在业务层面上,员工可以观察是否涉及虚假宣传、是否夸大宣传、是否做出不切实际的承诺等,对于这些问题员工应该心中有数。如果发现公司存在明显的风险很可能涉嫌网络诈骗,员工应该谨慎参与。

在传销类案件中,虽然打击的是组织者和领导者,但员工并非“绝缘”。根据相关法律规定,只要传销组织内部参与传销活动的人员达到一定要求,就会触发追究刑事责任的条件。如果员工明知公司发展传销并提供帮助,即使不满足上述条件,也可以构成共犯。

针对这三类案件,我们提出以下建议: – 在发现公司存在明显异常时,员工应立即退出,以避免牵连。 – 如果发现公司业务晦暗不明,不是明显违法犯罪,但总觉得“不对劲”,员工应咨询律师,具体情况具体分析。

总之,对于员工参与币圈企业违法犯罪问题,关键在于是否“明知”,员工应根据自身情况,明确判断公司业务的合法性和风险程度,谨慎参与,避免牵连。