彭博详述Celsius「欺诈」始末:为何被美国四大监管机构起诉?

彭博详述Celsius「欺诈」始末:为何被美国四大监管机构起诉?

Celsius被指控的欺诈行为

加密货币借贷公司Celsius Network近期被美国四大执法机构提起诉讼,其前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)被指控欺诈,同时公司也陷入了倒闭的困境。

Celsius Network是一个加密货币借贷平台,为客户提供高收益的加密货币存款服务。马辛斯基曾在接受采访时表示,Celsius的高利率并非因为其风险更高,而是因为公司将更多的收益传递给客户。他还表示:“有人在撒谎,要么是银行在撒谎,要么是Celsius在撒谎。”

然而,近期的诉讼显示,Celsius涉嫌进行了两种相关的投资诈骗。首先,Celsius向投资者推销其自有的加密资产证券CEL,承诺高收益率,并将CEL宣传为对公司成功的投资。其次,Celsius提供了“赚取利息计划”,鼓励投资者将加密货币存入平台以换取高达17%的回报。

然而,实际情况是,Celsius无法持续产生足够的收入来支付承诺的高回报。公司从事高风险交易和无抵押贷款,试图产生必要的收入。事实上,Celsius支付给投资者的利息超过了公司所产生的收入。这种商业模式是不可持续的,最终导致了公司的倒闭。

此外,Celsius还被指控进行了操纵其内部代币CEL的价格。公司通过场外交易方式购买和销售CEL代币,并通过回购和增加交易活动来推高CEL的价格。这种操纵行为引起了监管机构的关注。

Celsius的欺诈手段和后果

Celsius的欺诈手段主要包括对投资者的误导陈述和虚假宣传。公司声称支付给投资者的利息占公司收入的80%,但事实上,Celsius无法持续支付这样的高回报。此外,公司还对其贷款的安全性和盈利能力进行了虚假宣传。

这些欺诈行为对投资者造成了巨大的损失。根据诉讼文件显示,Celsius报告的资产为43亿美元,而客户负债为47亿美元,公司的倒闭使得客户无法获得足够的资金。此外,Celsius的代币价格操纵也导致投资者遭受损失。

对Celsius的法律行动

针对Celsius的欺诈行为,美国四大执法机构已经采取了行动。司法部、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)纷纷对Celsius和其首席执行官马辛斯基提起诉讼。

这些机构的诉讼文件详细描述了Celsius的欺诈行为和其对投资者造成的损害。诉讼的目的是追究Celsius及其高管的法律责任,并保护投资者的权益。

对Celsius案件的反思

Celsius案件揭示了加密货币行业中存在的风险和诚信问题。作为新兴行业,加密货币领域的监管仍然不完善,给欺诈行为带来了机会。

这一案件提醒我们,投资者在参与加密货币项目时要保持警惕,提高风险意识。同时,监管机构需要加强对加密货币行业的监管,确保市场的公平和透明,保护投资者的权益。

总之,Celsius案件是一起典型的证券欺诈案件,揭示了加密货币行业中存在的风险和诚信问题。投资者和监管机构都需要对加密货币行业保持警惕,加强监管和风险管理,以确保市场的健康和稳定发展。