比特币再次崩盘,富豪榜上的巨鲸最近有什么行动?

比特币崩盘后,富豪榜上的巨鲸有何动向?

比特币巨鲸:海洋中的震荡者

比特币巨鲸动向

作者:火火

我们知道,鲸鱼是海洋中最大的生物,且浮出海面时往往引起巨浪波动。持有大量加密资产的用户在转账时引起市场波动与此类似,因此社区将持有加密资产超过一定数量的大户或机构称为加密巨鲸。

加密巨鲸,尤以比特币巨鲸动态最为引人注目。比特币巨鲸(Bitcoin Whale)一词指拥有大量比特币的用户,既有个人也包括各种比特币基金和投资机构,通常指的是至少持有1000 BTC或其等值的美元价值及以上。由于这些巨鲸手握巨量的比特币,他们每一次买卖,可能都会对市场产生深刻的影响。因此,密切关注加密货币巨鲸的行为意义重大。

01、比特币头部巨鲸们都有谁?

人们一直以来都在关注持仓排行中的比特币巨鲸动向,但实际我们只能统计到部分实名巨鲸,因为BTC大户通常不会把所有的资产放在同一个地址中,神秘的巨鲸也不会对外公布自己的BTC地址。我们只是尽可能通过公开数据、来进行整理分析。

bitinfocharts BTC地址富豪榜 TOP10

排名 BTC地址富豪 持有数量
1 灰度比特币信托 654,885
2 头部CEXs 约250万
3 美国政府 164,004
4 Block.one 164,000
5 MicroStrategy 152,333
6 MTGOX K.K. 141,686
7 Marathon Digital Holdings 12,964
8 特斯拉 10,800
9 Hut 8 Mining Corp 9,152
10 Tether 16.7亿
  1. 灰度比特币信托:灰度比特币信托是市场上最大的数字资产管理公司,是世界上最大的比特币购买者之一。投资者将现金或比特币交给灰度,以换取GBTC份额,这样就不用担心如何存储比特币、是否会触及法律及如何纳税等问题。目前灰度比特币信托的BTC持仓量是654,885枚,价值超过170亿美元,排名第一。

  2. 头部CEXs:头部CEX作为流动性最集中的地方,它的冷钱包地址通常托管着属于平台自身以及大量用户充值的BTC。之所以将它作为一个整体列出为巨鲸,是因为中心化的CEX完全可以不受限制地移动这些BTC,而这些头部CEX的BTC钱包也一度被重点关注,一旦有大额流入、流出(转移或者被盗)都可能对市场造成重大影响。

  3. 美国政府:美国政府共持有164,004枚BTC,其中有一部分是从黑客和刑事调查中没收的。因为美国持有的比特币数量巨大,所以很多市场投资者时刻关心,美国是否会抛售比特币的打算,毕竟如此大量的BTC,很可能会对市场带来剧烈震荡。

  4. Block.one:Block.one是一家致力于构建去中心化应用(DApps)和区块链解决方案的公司。根据彭博社透露,Block.One的CEO在2019年3月19日发给股东的电子邮件中提到,该公司就持有14万比特币。

  5. MicroStrategy:MicroStrategy是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的美国上市公司。该公司持有152,333枚BTC,平均每枚BTC的成本是29,672美元。

  6. MTGOX K.K.:MTGOX K.K.是一家因黑客攻击倒闭的知名平台。尽管Mt. Gox的倒闭造成了巨大的损失和混乱,但这一事件也促使加密货币行业更加注重安全性、监管合规和用户保护等方面。

  7. Marathon Digital Holdings:Marathon Digital Holdings是一家美国的数字资产技术公司,专注于比特币区块生产和区块链技术。该公司持有12,964枚BTC。

  8. 特斯拉:特斯拉在过去的两年里持有的比特币经历了很大的波动。在2021年2月,特斯拉以平均每枚36000美元的价格购买了约15亿美元的比特币。在2022年第二季度的财务报表中,该公司宣布已出售其总持有量的75%。目前,特斯拉保留了约 10,800 个BTC。

  9. Hut 8 Mining Corp:Hut 8 Mining是加拿大的比特币矿业公司,专注于比特币的区块生产和数字资产的管理。该公司在加拿大多个地点设有矿场,通过解决复杂的算法问题来验证和记录比特币区块链上的交易,从而获得比特币作为奖励。目前,Hut 8 Mining持有9,152枚BTC。

从上述数据可以看出,当前最大的比特币持有者包括灰度比特币信托、头部CEX、美国政府、Block.one等。这些巨鲸持有大量比特币,对市场有着重要的影响力。其中,美国政府持有的比特币数量巨大,市场投资者时刻关注着其是否会抛售比特币,因为如此大量的BTC可能会对市场带来剧烈震荡。

02、巨鲸动向追踪

除了上述头部巨鲸外,目前还有很多个人或实体持有大量比特币,而且他们很多是匿名状态。根据Glassnode数据,自从2020年最近一次比特币减半以来,比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰约2500个,之后一直在下降,仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹,到2023年2月19日到达最低点,持有超过1000枚比特币(或以上)的钱包地址数量仅为2027个。

巨鲸实体的总余额也一直在下降。今年巨鲸实体占比特币总供应量的比例从2021年初的63%下降到目前的46%。具体来看,自5月30日以来,比特币巨鲸地址持有的总余额已减少了约25.5万枚比特币,这一趋势代表了历史上最大的月度余额下降,达到14.8万枚比特币。

另据Santiment市场消息,持有至少100枚BTC的比特币地址数量达近1.6万(15870)个。这些巨鲸地址总共持有1150万枚BTC,占现有总供应量的一半以上(59.2%)。在过去的12周里,这些地址的持有总量增加了近28万枚BTC。这一动向引发了一些投资者的担忧,但对于较小的投资者来说,这可能意味着新的机会。

从更宏观的角度来看,人们可能更加担心全球经济衰退,投资者缺乏增加风险市场头寸的动力。另外比特现货ETF近期获得批准的可能性迟迟没有定论,市场缺乏进一步的信心。与此同时,人们对加密所面临的监管还是存在一些悲观情绪。

比特币期货市场的交易量也值得关注。最新数据显示,BTC期货交易量已降至2022年12月以来的最低水平,平均每天低于70亿美元。这表明交易者要么不愿意在当前价格水平上采取进一步行动,要么他们已将注意力转移到波动性更高或发生重大变化的可能性更大的其他市场。

总体而言,大多数实体企业巨鲸持有者依旧保持比特币资产的持有,并未大额出售,多处于按兵不动的状态。虽然比特币巨鲸的资金流动引起了市场的关注,但对于长期持有者来说,他们更倾向于保持持有未变现的利润,并等待更好的时机。

03、小结

目前最大的比特币持有者包括灰度比特币信托、头部CEX、美国政府、Block.one等。从2021年以来,超级巨鲸数量有所减少,但在特定时间段内也有反弹,且散户增多。巨鲸持有者的行为对市场产生重要影响,因此密切关注他们的动向是非常重要的。

整体上看,当前比特币市场的状况是持观望态度的巨鲸主导,他们将比特币作为长期持有的资产。对于投资者来说,需要理性对待巨鲸的资金流动和市场波动,并根据自身的投资策略做出合理的决策。未来加密货币市场的发展和巨鲸们的行为仍需密切关注。