美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款。

'美司法部指控SBF挪用1亿美元客户存款用于政治捐款。'

FTX前首席执行官被控电汇欺诈指控

美国检察官办公室最近发布了一份新的起诉书,对FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried提出了指控,其中包括违反竞选财务法和参与电汇欺诈计划。这起案件的起诉书是在8月14日提交给美国纽约南区地方法院的,对于Bankman-Fried来说,这些指控几乎与他在2022年12月从巴哈马抵达美国时所面临的指控相同。

然而,SBF的辩护团队在法庭上辩称,他不应该因违反竞选财务法而受到指控,因为在引渡协议中并没有包含这一罪名。检察官则表示,他们将这一计划视为电汇欺诈指控的证据。据替代起诉书显示,Bankman-Fried“挪用了FTX客户存款”,大约超过1亿美元被用于“支持民主党和共和党的竞选捐款,以寻求影响加密货币监管”。检控方指控SBF通过将这些捐款放在某些FTX高管的名下来隐藏其来源,其中包括前工程总监Nishad Singh。

替代起诉书称:“通过Singh和另一位FTX高管的指导,Bankman-Fried能够规避对某些类型政治捐款的限制,最大限度地发挥FTX的政治影响力。他利用这种影响力游说国会和监管机构支持立法和监管,他认为这将使FTX能更容易地继续接受客户存款并实现进一步增长,从而使挪用计划得以继续。”

在FTX倒闭前,SBF表示他计划向影响2024年选举的政治竞选活动捐赠10亿至100亿美元。他已经向当时的总统候选人乔·拜登的2020年竞选活动捐赠了超过500万美元,并自称是民主党和共和党候选人的“重要捐助者”。

这份替代起诉书是SBF被引渡到美国以来所面临的最新指控。最初的起诉书于2022年12月提出,其中涉及SBF在FTX欺诈案件中的8项指控,包括串谋违反竞选财务法。随后在2月份提交了一份包含12项指控的替代起诉书,之后又在3月份提交了一份包含13项指控的替代起诉书。

虽然Bankman-Fried已经获得保释,但8月11日法官刘易斯·卡普兰还是决定将其拘留,理由是担心他试图干扰或影响证人。SBF的两场审判计划于2023年10月和2024年3月开始。

这起案件引起了广泛关注,因为SBF是加密货币领域的知名人物,FTX是全球知名的加密货币交易所之一。该案件对于加密货币行业的监管和合规有着重要意义。人们对于SBF的竞选捐款计划以及FTX客户存款的挪用现象表示关切。

这起案件还凸显了加密货币领域面临的风险和挑战。尽管加密货币技术带来了许多创新机会,但也容易被用于非法活动,例如洗钱和欺诈。这也加强了监管机构对于加密货币行业的监督和管理的必要性。

要解决这些问题,加密货币行业需要建立严格的合规和监管框架。政府和监管机构需要加强对于加密货币交易所和企业的监管,确保其合规运营。此外,加密货币投资者也需要加强风险意识,谨慎选择交易所和项目,以保护自身利益。

总之,FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried面临的电汇欺诈指控引起了人们对于加密货币行业合规和监管的关注。这起案件提醒我们,加密货币行业需要建立更强的合规和监管框架,以应对风险和挑战。只有这样,加密货币技术才能够得到更广泛的应用,并为社会带来更多的价值。