“虚拟货币第一案”涉案流水达到4000亿,并最终被全国告破。

"虚拟货币第一案"涉案流水达到4000亿,并最终被告破。

中国专案组成功侦破涉案流水4000亿的跨境网络赌博案

来源:平安湖北

7月18日,湖北省荆门市沙洋县公安局透露,涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。经过两年的艰苦奋战,专案组成功破获了这起惊天大案。

手机赌博警情揭开惊天大案

案件的揭开始于2021年7月28日,当时沙洋县的熊某向纪山派出所报案,称自己在手机上赌博输得家破人亡。这起报案事件引起了警方的重视,也揭开了一起跨境网络赌博的惊天大案。

事情的起因是熊某在业余时间喜欢玩手机打发时间。有一天,他看到同事在用手机玩棋牌游戏,充值一百元就赢到数千元,这让他产生了浓厚的兴趣。他随后下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件,一开始还能赢一些钱,但随着时间的推移,赌注越来越大,赢钱的概率却越来越小,最终导致他输掉了十万余元。

随着案件的调查深入,沙洋县公安局的民警们意识到这不是一起简单的利用手机APP进行网络赌博的个案。涉案人数众多,地域广泛,涉案金额巨大,洗钱方式复杂,对于县级公安机关的民警们而言,这是前所未有的挑战。

经过初步调查,这起网络赌博案涉及的流水金额达到了4000亿,涉案人员超过5万人,服务器架设在境外,资金洗钱采用了最难追踪的虚拟货币,案件的主要骨干嫌疑人可能在境外。在听取了沙洋县公安局的汇报后,荆门市副市长兼公安局长陈实立即下令抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。随着案件的进展,该案被上级部门确定为省督、部督案件。

侦查举步维艰催生经典战法

新型网络犯罪的特殊性使得传统的侦查技战法变得不再有效。

“不简单,很难搞!”“728”专案组负责人马骏感叹着。随着案件调查的深入,面对这个纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络,侦查员们举步维艰。

网络赌博以棋牌游戏为幌子,为了躲避打击将服务器架设在境外;参与赌博的人数多达数万人,调查和取证难度极大;犯罪团伙的核心人员指挥境外,境内发展了数百个下线代理,锁定和缉捕困难;涉赌资金通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白等复杂流程,难以追踪和溯源。一时间,案件的侦查工作处处碰壁、举步维艰。

“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长兼公安局长郑代平的一句话,给专案组民警们带来了启示。

这个案件中,无论是犯罪团伙的组织结构,还是资金流转的网络,都如同人体的血管一样密切相连,但它们必然会有毛细血管和主干脉的交叉点,最终流向资金池这个“心脏”。资金就是这个案件的血液,只要我们盯着血液,跟踪和追查,一定能找到案件的关键!

专案组侦查骨干鄢银涛的这番话让长期盯着大量数据分析却没有太大进展的队友们茅塞顿开。于是,一项开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”诞生了。

海量数据碰撞锁定犯罪路径

确定了“资金穿透法”的侦查思路后,案件的侦破就像是装上了GPS导航系统,高效、精准,势如破竹。

嫌疑人组织结构图在案情分析白板上一张张展示,相互关联。

涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里被定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定了资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理和中介代理团伙逐渐浮出水面。

从2021年12月到2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,成功摧毁了14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押了涉案电脑和手机300余部,以及涉案手机卡、银行卡200张,还查获了点钞机和POS机18台。

审讯中,民警发现参与赌博的人员全部使用一种虚拟货币进行交易。专案组随着线索逐步追踪,成功锁定了多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,成功避免了1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月,沙洋县人民法院对部分冻结的虚拟货币依法进行了没收。这个案件成为了全国首例经法院判决没收虚拟货币的案件。

擒贼必须擒王 跨境缉捕主犯

经过近两年的艰苦侦查,这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱,但主要嫌疑人仍然逍遥法外。“擒贼”还需“擒王”,专案组民警发起了最后的“冲刺”,一场斗智斗勇的境外缉捕行动悄然展开……

在公安部的支持和协调下,“728”专案组启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组的5名成员出境追捕。

“这是一场硬仗,我们克服了重重困难,成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍说,他们在境外严格依照相关法律规定开展工作,积极与国外执法部门进行沟通和协作。

境外的抓捕行动得到了我国驻该国外事机构的有力支持。经过曲折而艰难的59天跨境执法,最终在2022年12月,三名藏匿在境外的主要嫌疑人被抓获,并被遣返回国。

2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入司法审理阶段。经过专案组的努力,这起全国首例经法院判决没收虚拟货币的案件终于画上了句号。