“Digitex加密货币期货交易所CEO面临反洗钱计划违规指控”

Digitex数字货币期货交易所的首席执行官Adam Colin Todd未能妥善建立、实施和维护反洗钱和了解您的客户(AML和KYC)协议

Digitex首席执行官因违反AML计划而面临指控

作者:Sujha Sundararajan 最后更新时间:2024年2月14日03:40 EST 阅读时间:1分钟

📷来源:Sang Hyon Cho / Pixabay

Digitex加密货币期货交易所的首席执行官Adam Colin Todd被佛罗里达联邦法院指控故意未纳入足够的反洗钱(AML)计划。美国佛罗里达南区检察官办公室称,托德“故意导致Digitex Futures违反银行保密法”。此外,托德未能建立、实施和维护适当的了解客户(KYC)规范。

托德并非第一次遇到法律麻烦。2022年,托德因违反商品期货交易委员会(CFTC)的商品交易法(CEA)而被控告。法院指控托德利用包括Digitex LLC和Digitex Ltd在内的各种公司实施非法加密衍生品交易平台。

2023年7月,联邦法院命令托德支付近1600万美元以解决CFTC提出的指控。CFTC指责托德试图通过非经济交易操纵Digitex的原生代币DGTX,以人为推高价格。

尽管面临这些法律问题,托德仍然活跃于Digitex Games的开发者身份,该游戏平台使用DGTX代币。然而,托德和Digitex平台均未在美国商品期货交易委员会注册为期货佣金商。

法院对Digitex的刑事起诉

星期二提交的起诉书强调,在2018年1月至2022年4月期间,托德向Digitex Futures的客户销售未经注册的期货合约。此外,未能遵守AML规则直接违反了银行保密法。

这并不是加密货币行业首席执行官首次面临此类指控。BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes也因“故意”不遵守AML法律而面临类似指控。

根据检方的说法,托德公开表示拒绝为Digitex Futures实施了解客户政策。缺乏KYC要求会为洗钱和逃避制裁等犯罪活动提供滋长场所。

托德已经出庭,并在被定罪的情况下可能面临最高五年的联邦监狱刑期。最后刑罚将由联邦地区法院法官决定,并考虑美国判决准则。

读者可能关心的问题与回答

问:这在加密货币行业是常见现象吗? 答:虽然这样的案例并不罕见,但它们并不特别普遍。大多数加密货币交易所努力遵守AML和KYC法规,以保持行业的信任和诚信。

问:这对Digitex及其代币DGTX的声誉有何影响? 答:这些指控可能对Digitex的声誉产生负面影响,因为它引发了人们对该公司合规实践的担忧。DGTX代币的投资者和用户可能需要重新评估对该平台的信任。

问:投资者在投资加密货币时如何保护自己? 答:对于投资者来说,对考虑投资的任何平台或项目进行全面的研究至关重要。检查平台是否注册了相关监管机构,并确保他们具备健全的合规程序,有助于投资者做出明智的决策。

未来展望与投资建议

基于对Digitex首席执行官的最新指控,可以清楚地看出监管机构对加密货币行业的合规和反洗钱措施持重视态度。这种加大的监管力度应有助于淘汰不合规的平台,最终增强整个行业的声誉和合法性。

投资者应谨慎,并优先投资那些重视合规并建立KYC和AML程序的平台。通过支持符合监管标准的平台,投资者可以为更健康和更安全的加密货币生态系统做出贡献。

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参考文献:1. Gary Gensler关于比特币ETF批准的声明 2. Digitex Games 3. Arthur Hayes 4. BitMEX 5. 银行保密法案


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