HUBDEX交易所被指控传销罪,这是昔日的区块链新星。

'HUBDEX交易所被指控传销罪,曾是区块链新星。'

Hubdex案开庭:区块链创业者之殇

2018年底,梁博士组建了一个由各个顶尖名校高知们组成的小团队回国创业,并成立了一个名叫CoinXP的区块链(公链)。CoinXP最初的主攻方向是区块链底层技术研发,与如今的假链杀猪盘相比,CoinXP以其“少讲故事多做事”的风格备受赞誉。后来,该团队以CoinXP链为基础创建了HUBDEX交易所,并发行了自己的虚拟币——HUB币。

梁博士希望通过HUBDEX交易所的成功,证明CoinXP公链的承诺是真实可信的,即干净透明、可信、高性能并支持跨链交易。然而,梁博士及其国内团队成员在2021年4月被警方逮捕,并冻结了约数亿元的虚拟货币。

据检方指控,梁博士一伙人控制的HUBDEX交易所从2020年6月18日开始,采用邀请制确定上下线层级,用户质押HUB币后,交易所给上线客户返利,返利的依据是动态收益和静态收益等奖励方式。此外,梁博士团队没有实际经营活动,通过线上社区和线下推介会等方式加强对涉案人员的管理和培训,进行宣传吸引投资者。截至案发,平台内注册账号5万余个,层级达到100余层,涉案金额约为人民币2.39亿元。

Hubdex案是否构成组织领导传销活动罪?

Hubdex案在同类案件中具有一定的特殊性。从案发到审查起诉,该案经历了多次罪名的变更。因此,在一审开庭中,梁博士等涉案人员是否构成检方指控的组织、领导传销活动罪还存在一定争议。

根据我国刑法关于组织、领导传销活动罪的规定,该罪名成立需要满足一定的条件。首先,需要确定组织的经营模式、盈利方式以及人员组成架构。司法解释明确规定,组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者和领导者追究刑事责任。

从检方认定的犯罪事实来看,在HUBDEX交易所中,用户通过质押虚拟币参与活动,获得静态收益,并通过发展下线获取动态收益。似乎可以认定为组织、领导传销活动罪。但是与传统的组织、领导传销活动罪相比,HUBDEX交易所存在一些不同之处。

首先,在HUBDEX交易所中,静态收益与动态收益并不具有明显的差距。传统的传销活动中,通常会将静态收益与动态收益之间的差别拉大,逼迫被害人不断发展下线。

其次,在组织、领导传销活动罪中,必须是非“团队计酬”式的传销活动才构成犯罪。这要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线再发展下线的数量为依据计算和给付上线报酬。因此,关键问题是HUBDEX交易所是否提供了真实的业务或实际上为用户提供了何种服务。

总之,在评价Hubdex案时,我们要保持客观,不受主观色彩的影响。虚拟资产行业的发展需要监管机构、司法机关深入理解法律及刑事司法政策,同时从业者们也要了解并避开可能的法律红线,合规经营。