律师解读Hubdex案:区块链新星如何走向传销歧途?

'Hubdex案:区块链新星走向传销歧途解读'

Hubdex案,区块链创业者之殇

2018年底,区块链创业者梁博士抱着对AI人工智能、互联网革命以及区块链技术发展潜力的看好,组建了一个以高知名校毕业生组成的团队,回国创业。他们成立了名为CoinXP的区块链公司,最初的主要任务是研发底层技术。CoinXP团队一直被认为是中国少数持之以恒、“多做事、少讲故事”的团队之一。而与当前虚拟资产市场泛滥的“假链杀猪盘”相比,CoinXP团队显得更加靠谱可信。

随后,CoinXP团队以其区块链项目为基础,创立了Hubdex交易所,并发行了自己的虚拟货币——HUB币。从公开渠道来看,梁博士的初衷是将CoinXP打造成一个类似以太坊的区块链项目,希望在当时中国虚拟资产蓬勃发展的背景下,打造一个繁荣的中国虚拟资产生态。因此,Hubdex交易所对于CoinXP来说是一个样板间,梁博士想要通过Hubdex的成功来证明CoinXP公链的可信性、高性能以及支持跨链交易的能力,以此吸引投资者和应用开发者。

然而,现实与初衷并不相符。梁博士及其团队成员在2021年4月被警方抓捕,并冻结了约数亿元的虚拟币。检方指控,Hubdex交易所自2020年6月18日起以邀请制为基础,按层级组织上线和下线客户,并通过动态收益和静态收益的方式给予上线客户返利,返利的依据是发展人员的数量及购买金额。梁博士团队没有实际经营活动,而是通过线上社区、线下推介会等形式加强对涉案人员的管理和培训,吸引投资者。截至案发,该平台共注册了5万余个账号,涉案金额合计超过2.39亿元。

Hubdex案,构成何种犯罪?

Hubdex案在类似的虚拟资产服务提供商和区块链从业者刑事案件中具有一定的特殊性。该案的侦查和审查起诉时间之长,罪名的变更之多,在同类案件中较为罕见。从2021年2月26日案发起,经历了从“非法利用信息网络罪”到“组织、领导传销活动罪”再到“非法吸收公众存款罪”的反复变更。

在此次一审开庭中,涉案人员是否构成检方指控的组织、领导传销活动罪,存在一定争议。根据现有的公开资料,飒姐团队认为可能存在争议。

我国《刑法》第二百二十四条之一规定了组织、领导传销活动罪,并明确了该罪行的构成要件。依据该条款,如果组织、领导者以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,通过发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,就构成了组织、领导传销活动罪。

在判断组织、领导传销活动罪时,最重要的是确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组成架构。根据最高法院、最高人民检察院和公安部2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,只有当传销组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上时,才应当追究组织者和领导者的刑事责任。

根据检方认定的犯罪事实,即Hubdex交易所以用户质押虚拟币为入场前提,根据质押虚拟币的数量获得静态收益,再通过拉人头的方式发展下线,以下线再次质押虚拟币的金额计酬返点,实现动态收益。在层级达到100层、用户数量庞大的情况下,似乎构成了组织、领导传销活动罪。然而,Hubdex交易所与传统的组织、领导传销活动罪存在一定的不同之处。

首先,动态收益与静态收益没有出现极大的差距,这在传销活动中是较为罕见的。在传统的组织、领导传销活动罪中,传销组织通常会通过拉大静态收益和动态收益之间的差距来逼迫被害人不断发展下线。

其次,在组织、领导传销活动罪中,必须是非”团队计酬”式的传销活动才构成犯罪。也就是说,传销活动的被发展人员需要发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线发展的人数为依据计算和支付上线的报酬。对于纯粹以销售业绩作为计酬依据的“团队计酬”式传销活动,不会构成犯罪。而对于Hubdex交易所是否提供了真实的业务或者服务,目前还无法得出判断。

写在最后

需要特别提醒的是,对于Hubdex交易所及梁博士等人是否构成组织、领导传销活动罪,个人的认知可能会存在一定差异。有不少人认为,由于Hubdex交易所没有欺骗用户,也没有骗取财物,所以不构成组织、领导传销活动罪。然而,这种认知是不准确的。在组织、领导传销活动罪中,“骗取财物”是指传销的组织者和领导者使用虚构、夸大的经营、投资、服务项目和盈利前景等欺诈手段,以及掩饰计酬、返利来源来骗取财物。根据司法实践,参与传销活动的人员是否认识到被骗并不影响确认此罪行的构成。

对于Hubdex交易所中的动态收益计算方式颇具争议。一方面,如果该区块链项目是一个繁荣且能为用户提供真实服务的区块链,动态收益可以被视为一种真实的商品或服务。另一方面,如果该区块链项目除了发币和承载Hubdex交易所之外,并未提供其他实际服务,那么很有可能被认定为以“算力”之名变相以人头计酬。

总之,在尘埃未落、潮水未退之时,对于Hubdex案的评价都带有主观色彩。我们希望中国的虚拟资产行业能够茁壮成长,这不仅需要监管机构和司法机关加强对法律及刑事司法政策的理解,也要求从业者了解并远离一切可能触碰法律红线的行为,合规经营。

以上观点仅为参考,法律最终解释权归相关司法机关所有。

参考图片来源:https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/7/27/images/928ef8561195a07bb0e1ec02376e857e.jpeg