FTX再现?JPEX深陷天价诈骗案,涉嫌“侵吞”用户资产。

'JPEX涉嫌天价诈骗,“侵吞”用户资产,类似FTX事件。'

#特大加密货币诈骗案揭露:香港加密货币交易平台JPEX涉嫌欺诈

作者:Meta Era,237

2023 年 9 月 18 日,因涉嫌参与加密货币交易平台 JPEX 共谋诈骗,KOL 林作被香港警方逮捕。与此同时,KOL 陈怡也因同一事由受到了警方的控制。除此二人之外,另有六人被逮捕。据官方通报,此次逮捕的涉案人员四男四女,共八人。

据悉,此案目前已涉及 1400 余名受害者,涉案金额高达 10 亿元。一时之间,这起天价加密货币交易所诈骗案震惊了整个香港。

而这一切都始于 9 月 13 日的证监会点名。

SFC 警告声明

2023 年 9 月 13 日,香港证监会(SFC)发布了一篇名为《有关不受规管的虚拟资产交易平台》的警告声明。证监会表示,其留意到一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台,该平台集团旗下的企业一概没有获得证监会发牌,且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

对于 JPEX 涉及的问题,香港证监会指出了六大疑点:

  1. JPEX 在其网站声明,它是“一间持牌,并受认可的数字资产、虚拟货币平台”。它在其网站及本地社论式广告中声称已向若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照,而这实际上与事实不符。
  2. JPEX 为其部分产品提供极高回报。
  3. 证监会接获散户投资者的投诉,并注意到媒体报道,指有散户投资者未能从在 JPEX 开设的帐户中提取虚拟资产,或发现他们的帐户结余被减少及更改。
  4. JPEX 提供的部分产品似乎是涉及虚拟资产的安排,例如在证监会的虚拟资产交易平台监管制度下不被允许的虚拟资产“存款”、“储蓄”或“收益”。
  5. JPEX 在其网站及本地社论式广告中宣扬它已与一家香港上市公司订立业务合作,并获该公司投资,而事实上该项合作已经终止,且该上市公司实际上并无作出任何投资。
  6. 网红及场外找换店在社交媒体上作出了虚假或具误导性的陈述,指 JPEX 已独立地或联同一家香港上市公司在香港申领虚拟资产交易平台的牌照,而事实上 JPEX 集团旗下实体一概未曾向证监会提交任何虚拟资产交易平台的牌照申请。

出金疑云

其实,除却香港证监会的点名之外,JPEX 涉及的问题早就疑点重重。其中最为广为流传的莫过于坊间流传的,关于 JPEX 无法出金的传言。

根据链上数据显示,在一段时间内,与 JPEX 有关的几个出金地址的确一度超过 7-8小时没有任何资金转移纪录。而据 JPEX 官方 Discord 社区成员的截图显示,JPEX 交易所提币额度疑似被限制至 1000 USDT,但提币的手续费却高达 999 USDT,这意味着用户实际提现到手的只有 1 美元。

而链上纪录也显示了多笔出金 1 U的纪录,疑似为用户尝试提现的纪录。

对于这种情况,社区成员也开始向官方反馈。对此,官方的回复是:“因应平台增加整体的流动性,我们需要提高手续费以进行调整。”

该消息一经爆料,瞬间引起了用户的恐慌。而受到该事件的影响,JPEX 平台币 JPC 也随之暴跌,24 小时内便下跌超过 20%。

虚假牌照

此前,JPEX 曾宣传拥有多个国家的牌照。但经调查发现,JPEX 在美国、加拿大、澳洲、立陶宛等多国公司的董事均为不同人士,同时,该平台从 2020 年注册、2021 年开始运营至今,实际负责人、办公地点也从未公开。

追溯至最初阶段,JPEX 声称自己是位于澳洲的注册公司 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd,根据澳洲证券及投资事务监察委员会(The Australian Securities and Investments Commission)查册纪录显示,该公司于 2020 年 9 月成立,目前董事和秘书名为 Jiayi CHEN。除此之外,JPEX 还在澳洲注册了另一间名为 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 的公司,但该公司已经在 2022 年撤销注册,同名公司也被香港证监会点名。

另外,在早期阶段,JPEX 一直尝试将自己包装为一家日本加密货币交易所,并通过艺人、网红大肆宣传。但日本金融厅却表示,加密资产交易所的名单中并无 JPEX 之名。

美洲方面,JPEX 在美国、加拿大均存在注册公司,它们分别为:JP-EX Crypto Asset Bank和 JP-EX Exchange Limited。但可疑的是,JPEX 美国公司在科罗拉多州丹佛市注册,却并没有登记公司董事,只登记了代理秘书公司 Zhongteng Accounting Co., LTD,其联络人为 Weihan WANG。加拿大方面虽然登记了公司董事,但该公司董事却与 JPEX 美国公司的联络人同名,且登记地址不同。

当前,关于 Weihan WANG 的具体信息仍无法确认。但在调查的过程中,我们却发现,虽然 JPEX 宣称已经取得了澳洲、美国、加拿大等国的牌照,但事实上,这些牌照并非交易所经营许可,而是从事外汇、金融所需要的注册。

视线来到欧洲方面。JPEX 曾在 2022 年 6 月称其已经获得立陶宛加密货币牌照,其在当地的公司注册名称为 JP-EX Crypto Asset Platform UAB。但在调查后发现,该公司只是一间普通的有限责任公司,并且已于今年 7 月撤销注册,而 JPEX 的官网也已经找不到取得立陶宛发牌新闻稿的蛛丝马迹。

最后回到香港方面。JPEX 于 2021 年 7 月成立了一家名为 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 的公司,该公司在 2022 年 4 月改名为 Web3.0 Technical Support Limited,董事名为郭浩麟。据悉,除了 JPEX 之外,郭浩麟还同时担任了 CoinLedge Limited 和每日币研媒体有限公司(Crypto Wesearch Media Limited)的董事。前者是一家科技财经类网站,后者则是一家区块链资讯网站。对于郭浩麟,有记者反馈称,尝试去其住址采访却无人应门。

人去楼空

9 月 13 日、14 日,Web 3.0 加密峰会 Token2049 于新加坡召开。为了迎接这次加密行业的盛会,JPEX 特别推出了“抓紧比特币”活动。活动期间只需在 Token2049 中找到 JPEX 的活动摊位,并完成指定任务,便可参加扭蛋抽奖和“抓紧比特币”活动。但来到峰会现场后,我们却发现 JPEX 在 Token2049 参展摊位早已全部清空。

与此形成照应的还有位于东区 SOGO 旁核心地段的亚洲区块链大楼。

今年 6 月中旬,号称单月租金 340 万的 JPEX 亚洲区块链大楼被 JPEX 大肆宣传,JPEX 官方也一度放下豪言要将其构建为亚洲区块链核心基地。当时,该栋大楼的 13 层楼每一层都被详细规划,包含咖啡厅、VIP 贵宾室、共享办公室,甚至还计划在 9 楼为台湾区代言人陈零九打造专属的音乐创作基地。

但实际上,自六月以来,JPEX 亚洲区块链大楼内部一直处于施工未完工状态,而如今 JPEX 又被卷入天价诈骗案件,恐怕昔日宏愿大概率要沦为泡影。

官方公告,姗姗来迟

对于香港证监会的点名、牌照以及出金问题,JPEX 官方并未第一时间及时回复,直到 9 月 14 日,官方公告才姗姗来迟,公告称:

鉴于平台需视乎香港特别行政区证监会所发出的声明,需要进行业务上及政策上的调整,JPEX 已于 2023 年 9 月 14 日 00:00 (GMT+8) 进行 USDT 提币手续费的调整。

就上述事项,平台已经就此成立专案小组,成员将由专业的法律界人士、前证监会成员以及金融界别精英所组成并商讨未来的发展方向以进行调整,并等待证监会回覆进一步的指引。

平台将依据证监会的回覆,于不日逐步调整提币手续费,并阶段性开放提币上限。

如用户有紧急的提币需求,可以填写以下的表格,以申请优先的提币排序,平台将会尽速进行安排,以解决贝有特别需要的用户。

通过上述公告,JPEX 并没有对超高出金手续费、疑似转移用户资产以及牌照问题等焦点问题作出正面回应。

而在 9 月 15 日,区块链数据分析公司 Bitrace 发布推文表示,与 JPEX 有关的波场地址资金背后流向不透明,其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT,所有资金中有 22.04% 被列为风险资金,风险类型被识别为黑灰资产、网络赌博、洗钱。

随着事态的不断加剧,加密货币交易所 CoinW 也于 9 月 15 日深夜发布公告,决定从 2023 年 9 月 15 日 22:00(UTC +8)起,下架 JPC/USDT 交易对。

再发公告,下架重组

即便 JPEX 已于 9 月 14 日针对近期事件发布回应公告,但依旧无法阻止事态恶化的脚步,与此同时,出金方面的问题也仍未得到妥善解决。因此,JPEX 于 9 月 17 日晚 21:19 再次发布特别公告,该公告称:

近期,因受到相关机构于香港地区,对 JPEX 加密货币交易平台的不公平对待,及所发放的连串负面消息,导致平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金,并要求平台提供更多资料以进行洽商,限制平台的资金流动性,大大提升我们的日常运作成本,以致经营困难的情况。

JPEX 还表示,因第三方造市商限制平台的资金流动性、并配合政策指引,平台将会于 2023 年 9 月 18 日 00:00 (GMT+8) 下架理财页面的所有交易。

同时,公告还指出:

现阶段必须进行架构重组,以重新厘定营运方向。

JPEX 宣称将公开收集用户的建议,并于采纳部分建议及方案与专责小组进行商讨,以挑选出合理的方案,进行用户公投。

最新进展

随着事态的逐渐发酵,香港特首李家超也在 9 月 19 日出席行政会议前会见记者,其表示“始终在密切关注 JPEX 案件”,并指出:

特区政府对虚拟资产的政策取态是,要有一个有效监管制度、跟虚拟资产相关的资讯发放要公开透明、以及要重视和推行投资者教育。

另外,李家超还提到,此次事件充分反映了监管的重要性,包括必须投资在受监管、有牌的交易平台,个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调:

现时发牌制度是要保障投资者,证监会会监察市场的变化,确保投资者利益受到充份保障,当局亦会大力推动投资者教育。

而在 9 月 18 日逮捕行动结束之后,香港警方也第一时间针对此次重大社会事件召开了相关记者会,向社会各界通报案件情况及进展。

据 Meta Era 消息,香港警方于 9 月 19 日下午 4 点举行记者会,通告 JPEX 有关拘捕行动及最新调查进展。香港警方称,由于事件牵涉巨大公众利益,商业罪案调查科在昨日展开执法行动拘捕八人,共四男四女,其中包括自称是 JPEX 合伙人的 KOL 林作。

截至昨晚,香港警方共收到 1,641 名受害人报案,涉及金额约 11.87 亿港元。商业罪案调查科同时对被捕人士及相关公司进行了资产调查,共冻结银行结余约 1,500 万元,以及三个物业,总值约 4,400 万港元。

不过相较于案件进展,社会各界对于 JPEX 受害者的境况显然更加关注。根据香港信报报导,当前律师对于 JPEX 受害者的处境并不乐观,金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦在受访时表示:

目前的难处是未掌握客户资产是由 JPEX 哪个法律实体持有,亦不知该法律实体注册地,现阶段香港用户若考虑民事索偿会有一定困难。

不过,陈廷谦指出,除了公司外,若有足够证据显示有人涉违法或违约等行为,视相关证据和案件情况,也有可能会向这些人士提出民事赔偿的诉求。