JPEX,或成TOKEN2049最大乌龙’ 翻译为: ‘JPEX,可能成为TOKEN2049的最大意外

JPEX,可能成为TOKEN2049的最大意外

JPEX交易所爆发丑闻,提币困难引发警方调查

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2023年9月11日至16日,众多Web3从业者在新加坡参加了TOKEN2049峰会,度过了一场难忘的旅程。虽然大家对各个领域蓬勃发展感到赞叹,但也对一些项目在短短一夜之间发生的变化感到唏嘘不已。

JPEX(JPEX Exchange)是一个大家之前并未关注和使用过的交易所,但在峰会的会场中,它的庞大展台就位于大厅的走廊上,难以忽视。

峰会的第一天,JPEX人气旺盛,但从9月13日晚上香港证监会发布《JPEX并无牌照,小心防范》的文章后,第二天就再也没有见到工作人员出现,也没有人前来咨询。与此同时,一些博主爆料称,该交易所提币1000 USDT需要支付999 USDT的手续费,这着实让人大跌眼镜。

时间线回顾

根据OKLink安全团队定期发布的安全报告,以下是时间线的总结(所有时间按北京时间计):

  • 9月13日下午5点左右:香港证监会警告JPEX未获发牌
  • 9月13日下午6点左右:JPEX停止出金
  • 9月13日下午6点半左右:JPEX回应证监会恶意打压
  • 9月14日凌晨1点左右:社交媒体用户反馈JPEX提币额度被限制至1000USDT,手续费高达999USDT
  • 9月14日凌晨1点半左右:JPEX疑似开始转移资产
  • 9月14日下午3点左右:TOKEN2049会场,JPEX展位已无工作人员
  • 9月14日下午接近4点:JPEX用户群内,有网友表示JPEX仍在正常营运(指用户仍可出金1美元,App尚未停止运行)
  • 9月14日下午5点:证监会转介警方跟进,针对JPEX用户表示一度无法提取资金,以及JPEX将提款额度提高到1000USDT,提币手续费改至999USDT,即用户最多仅能出金1美元的情况
  • 9月14日晚上7点半:JPEX回应用户如有紧急提币需求,可填表申请“优先提款”,并将提币手续费调降至980USDT
  • 9月14日晚上8点半:有匿名人士爆料JPEX“区块链大楼”空无人影
  • 9月15日早上10点:JPEX用户疑似接获诈骗讯息(在提交“优先提币”的表格后,竟被平台要求先投资30%才能全额提款),香港警方开启调查
  • 9月15日下午1点半:台湾币托集团(BitoGroup)声明与JPEX集团及旗下公司并无任何业务合作关系
  • 9月15日下午5点:JPEX称提币要等证监会的回复,而香港证监会表示从未与其联系过
  • 9月15日晚间:香港警方商业罪案调查科表示正在跟进事件,呼吁有关JPEX的投诉可通过电子报案方式举报
  • 9月16日早上:香港警务处处长萧泽颐表示JPEX案已接获83宗报案,涉款约3400万港元
  • 9月17日晚间:JPEX宣布下架理财页面的所有交易
  • 9月18日早上:香港警方逮捕了疑涉JPEX案件的林作,其曾向香港公众积极推广JPEX
  • 9月19日:警方以“串谋诈骗”罪拘捕4男4女,并与另外7名被捕人获准保释候查,须于10月中旬向警方报到

JPEX提币困难引发警方调查

在出现提币困难的同时,陆续有用户向警方报案,涉及的投资者数量超过1600人,涉案金额约为12亿港币。

香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示,JPEX案涉嫌串谋诈骗,通过广告、社交媒体、不同平台以及网红KOL的宣传,积极向公众推广所谓的服务和产品,并标榜“低风险高回报”,以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注,也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。

28个Scam地址

结合链上数据的全面分析和用户投诉,已确认了28个相关地址,并标记了“scam”标签,以便预防和监控涉案资金的流向。

根据观察和分析,自从9月13日起,JPEX平台用户无法正常提币,因此之后平台行为可能导致大额资金流出。经过JPEX链上地址资金转移后,截至9月19日,链上仍有约527.4万USDT沉淀。其中,511万USDT集中在8个区块链地址上,剩余资金以小额分散方式存储在多个区块链地址上,并且已有部分资金转入交易所账户。

以香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示,JPEX案涉嫌串谋诈骗。通过广告、社交媒体、不同平台以及网红KOL的宣传,JPEX积极向公众推广所谓的服务和产品,并标榜“低风险高回报”,以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注,也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。

在此再次提醒各位Web3同仁注意防范风险,不要把鸡蛋放在一个篮子里,在使用各种平台时,务必擦亮双眼。