Semafor:美国司法部考虑对币安提出欺诈指控,但担心市场发生“FTX式挤兑”。

Semafor:美国司法部考虑对币安提出欺诈指控,但担心市场发生挤兑。

美国司法部考虑对币安提出欺诈指控,但担心市场恐慌

根据知情人士透露,美国司法部官员正在考虑对加密货币交易所币安提出欺诈指控。然而,他们担心这可能导致市场踩踏效应的出现。据知情人士称,联邦检察官担心起诉币安可能引发挤兑行为,类似于导致FTX平台破产的情况,从而导致消费者损失资金并引发加密货币市场的恐慌。因此,检察官正在考虑其他选择,例如罚款或延期或不起诉协议。这样的结果可以视为一种妥协,一方面让币安对涉嫌的犯罪行为负责,同时减少消费者的伤害。

这场辩论凸显了美国加密货币执法和监管的复杂性和快速发展的性质。由于加密货币公司在法律灰色地带运营,消费者无法享受传统银行系统的任何保护。这与传统金融行业不同,传统金融行业受到监管机构的监管和保护。

除了美国司法部的考虑,币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会(SEC)的指控。SEC指控赵和他的公司在美国经营一家未经注册的交易所,并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。此外,SEC还指控币安利用一家名为Sigma Chain的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易,从而误导了客户和投资者。

考虑到指控的严重性,美国证券交易委员会的案件类似于刑事起诉书,因此增加了刑事指控的可能性。然而,SEC在此之前提起民事诉讼并不常见,尤其是在备受关注的案件中。通常情况下,该机构与司法部合作,同时提起民事和刑事指控。这显示出币安及其创始人面临的情况相当严峻。

媒体路透社对币安如何规避美国法律法规进行了大篇幅报道,这导致西雅图美国检察官办公室于2018年启动了刑事调查。因此,币安的行为已经引起了严肃的关注,进一步加剧了该交易所可能面临的风险。

当司法部考虑是否对大型实体提起起诉时,他们通常需要权衡对消费者、员工和股东的影响,这是公正和公平判断的基础。然而,对于在合法灰色地带运营的加密货币交易所来说,这些因素是否应该纳入考虑范围内值得讨论。毕竟,在币安等交易所进行交易并被其策略所欺骗的人们应该意识到,他们所承担的风险可能比在受监管的交易所所承担的风险更大。

为了访问币安(Binance.com),美国公民需要使用VPN或其他工具来规避访问限制。然而,这并不意味着币安的客户就成了该公司的不当行为的同谋。毕竟,加密货币已经成为金融体系的主流部分。这也说明,司法部在讨论起诉书可能对消费者产生的影响时,实际上是在某种程度上认可加密货币的合法性。

假设有足够的证据支持指控,未能起诉币安可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。同时,这还可能向人们发出美国对加密交易所态度软弱的信号,从而在未来招致更多不良行为。经济学家Nouriel Roubini曾在预测2007-2008年房地产崩盘时得到广泛关注,他认为应该把婴儿和洗澡水一起”倒掉”,并称整个加密生态系统是腐败的。他进一步指出,那些参与其中的人应该离开。

此外,美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 还呼吁对币安进行进一步刑事调查,因为币安涉嫌向国会撒谎。沃伦在致司法部部长Merrick Garland的公开信中表示,币安和Binance.US的行为可能违反了联邦法律,公司官员可能会受到罚款和监禁。

与此同时,美国监管机构也应该对当前的局势承担一定的责任,因为他们为在美国境内运营的加密货币公司创造了一个模糊且不稳定的监管环境。这导致很多人选择将其业务投放到那些欢迎加密行业的国家。因此,立法者可以通过制定新的行业管理规则来保护消费者,使美国成为一个更具吸引力的地方,并为消费者提供比币安和FTX等离岸交易所更安全的选择。

综上所述,美国司法部是否对币安提出欺诈指控存在争议。尽管这样的指控可能会引发市场恐慌,但未能对这样的行为采取行动可能会对市场造成更大的损害。然而,无论最后决定如何,这一争议都凸显了加密货币行业面临的监管挑战和执法困境。