FTX高管最新内幕曝光：SBF故意公开前女友的私人日记，还计划买岛避难。
FTX高管内幕曝光：SBF故意公开前女友的私人日记，还计划买岛避难。
SBF试图转移犯罪责任，泄露Alameda前CEO日记挑战证人可信度
最近，SBF向媒体泄露了作为证人的Alameda Research前CEO Caroline Ellison的私人文件。美国检察官认为，这是SBF故意抹黑证人的可信度，试图转移犯罪责任。与此同时，法庭文件不断披露FTX倒闭的更多真相，包括FTX曾计划购买主权国家瑙鲁用于“末日避难”、高管以权谋利、挪用资金购买房产等滥用资金行为，以及SBF还曾有意将FTX上市。
美国纽约联邦法院之前已对SBF提出八项刑事罪名指控，一旦罪名成立，SBF将面临高达115年的监禁。然而，SBF拒不认罪，并获准保释10个月。首次审判将于10月2日启动，这意味着他获得了更多获得辩护的时间和机会。
Alameda前CEO日记被泄露，SBF试图转移犯罪责任
去年12月，Caroline Ellison已对美国检察官提出的刑事指控和美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的欺诈指控认罪。她承认在Alameda的借款问题上故意误导了贷款人，利用FTX.com提供的无需抵押品、无负债且无需追加保证金的借贷服务，以及SBF同意伪造财务报表等行为。
对于SBF而言，Caroline Ellison是个危险的“污点证人”。为避免额外指控，Caroline Ellison正在与美国检方充分合作，包括提供多个电子设备等证据。然而，美国检方至今未交出从Caroline Ellison处收集的证据。随着审判日期临近，SBF曾向美国法官提出这将会影响其审判前的辩护准备工作。
最近纽约时报披露的谷歌文件揭露了Caroline Ellison与SBF这位昔日战友和恋人之间关系的矛盾心理，以及她在Alameda所扮演的角色。Caroline Ellison在文件中写道，她对自己的工作感到非常不开心，认为自己不适合管理Alameda，也不擅长果断做出决策。特别是与SBF的情侣关系让工作变得复杂，她表示，“当他在身边时，有一种畏缩的本能，变得更安静、更顺从他人。”与SBF真正分手后，Caroline Ellison表示对Alameda的热情不再，对SBF的名人光环感到厌恶，甚至故意断绝了与SBF的联系。
- “曲线救国”？详解Opensea新推出的Deals功能如何解决NFT流动性问题
- OmniBOLT是一种基于比特币的智能资产流通协议。
- 受Arthur Hayes启发，获多家中心化交易所（CEX）支持，去中心化稳定币协...
2022年5月，加密行情崩溃导致市场陷入破产潮，SBF等人将FTX数十亿客户资金用于弥补Alameda账户的漏洞。SBF有意关闭Alameda，并向另一家交易公司Modulo Capital投资了4亿多美元。这让Caroline Ellison感觉被排挤在外。对于她来说，“结束这一切很棒”。
报道还指出，Caroline Ellison的薪酬远不如FTX和Alameda的其他高管那么丰厚。根据法庭文件，FTX的创始人和其他主要员工收到了32亿美元的付款和贷款。其中，Ellison获得了600万美元薪酬，而FTX工程主管Nishad Singh获得5.87亿美元，联创Gary Wang获得2.46亿美元，SBF则获得22亿美元。
美国检察官认为，SBF有选择地泄露部分文件试图抹黑证人，将Caroline Ellison塑造成一名“被抛弃的情人，并独自犯下所谓的FTX罪行”。他试图通过媒体、法庭和证据规则之外的手段推动自己的辩护。检察官要求法官发布命令，限制“当事人和证人可能干扰公正陪审团公平审判的法外言论”。
目前，SBF律师尚未对此作出回应。在此之前，SBF曾将FTX的倒闭归咎于Alameda，称自己没有真正参与Alameda的日常运营。然而，据彭博社报道，相比于Caroline Ellison，Gary Wang是更危险的证人。根据CFTC的指控，Gary Wang帮助创建了基础代码，使Alameda能够在FTX上“保持无限的信用额度”。Wang还帮助创建了其他途径，使Alameda在平台上进行交易时具有不公平的优势，包括更快的执行时间。Gary Wang已经认罪，并正配合检察官的调查。
FTX曾计划购买主权国家建造“避难所”，多家高管挪用数亿美元资金
最新的法庭文件显示，FTX倒闭前约8个月，FTX的现金赤字就已超过100亿美元。Caroline Ellison在文件中承认，她和FTX高管曾在去年8月私下预估FTX欠客户超过80亿美元的法定货币，且“无法偿还”。
而SBF则大肆挥霍这些资金。除了在加密领域进行投资外，FTX高达52亿美元的投资清单中还包括一些让人费解的非正统投资，涉及农业、无人机等领域。
最近，一份由FTX债务人分享的报告显示，SBF还花费了超过2.43亿美元在巴哈马购置房产，包括为员工、朋友和家人购买的价值数百万美元的房产，例如占地11,500平方英尺的Albany度假社区内的顶层公寓、花费超过1800万美元购置的“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产，以及花费超过1600万美元购置的“旧堡A地块”等。
FTX Trading Ltd最近还对SBF和其他前高管提起诉讼，包括Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao “Gary” Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。他们寻求收回这些高管在FTX倒闭前涉嫌挪用的超过10亿美元，其中包括SBF和Gary Wang在2022年5月从Alameda拿走的5.46亿美元，用于收购Robinhood Markets Inc.的股份。
彭博社最新的报道还披露了FTX和Alameda的疯狂挥霍行为。法庭文件显示，SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried和FTX基金会的一名官员之间的一份备忘录描述了一个购买主权国家瑙鲁的计划。该计划旨在建造一个“掩体/避难所”，以确保大多数有效的利他主义者在全球有50%至99.99%的人口死亡时幸存下来。备忘录还提到，“可能还有其他一些事情对一个主权国家也是有用的”。
文件还指出，SBF的核心圈子中有人滥用权力获利。例如，FTX前工程总监Nishad Singh免费获得了价值约4.77亿美元的FTX普通股转让；SBF于2020年2月也在没有支付任何回报的情况下授予了自己超过600万美元的股权。文件还显示，Caroline Ellison在2020年12月至2021年3月期间获得了275万份有价值的FTX看涨期权，而没有提供任何回报。她在预估FTX资金缺口达到百亿美元后，仍选择在2022年3月左右发放了2250万美元的奖金给自己。其中1000万美元进入她的个人银行账户，并以自己的名义投资了一家AI公司，剩余款项存入FTX账户。此外，Caroline Ellison还在2021年和2022年期间挪用资金为自己发放了数百万美元，并在2020年12月至2021年3月期间获得了275万份有价值的FTX看涨期权。
值得一提的是，上述法庭文件还透露，SBF曾在多个场合表达过让FTX上市的雄心，并表示正在采取措施。2021年4月，SBF签署了一份虚假的“支付代理协议”，错误地将日期提前了两年。该协议原本是为一名外部审计师准备的，该审计师本应在FTX考虑IPO时为该公司准备一份财务报表。
